Банки блокируют счета ИИ-проверками по формальным признакам. Мы собираем ответ на их запрос так же быстро и точно: пояснения по каждой операции, документы, правовое обоснование, а при отказе — жалобу в комиссию при Банке России.
Описать ситуацию — разбор бесплатноТекст запроса, уведомления, что именно заблокировано и какие документы требуют.
Пояснения по каждой операции, ссылки на действующие нормы 115-ФЗ и акты ЦБ, перечень подтверждающих документов.
Готовый пакет остаётся у вас. При отказе — готовим жалобу в межведомственную комиссию при ЦБ.
Блокировка расчётного счёта, требования объяснить поступления, отказ в операциях.
Заморозка платежей, запросы по контрагентам, «сомнительные операции».
Блокировка карт, запросы по переводам и пополнениям, отказ в обслуживании.
Пакет документов и пояснений за 24 часа
После отказа банка: жалоба в межведомственную комиссию
Проверка операций и контрагентов до блокировки
Мы готовим документы и правовое обоснование. Итоговое решение принимает банк или комиссия при ЦБ.